С этой недели, ПАПА （ D ealShaker A Пропробация D epartment) команда ДилШейкер Мы проведем скользящий обзор всех активных в настоящее время аккаунтов продавцов, указанных выше. Эта инициатива визуализирует состояние соблюдения внутренних политик комплаенса и KYB （ K сейчас Y наш B удобства) для обеспечения надлежащей подачи и хранения соответствующих документов. Критически важные процессы для поддержания безопасной и надежной торговой площадки Просим Вас отнестись с пониманием и сотрудничеством.

Цель и назначение

• Это относится ко всем учетным записям продавцов, которые в настоящее время «активны» на DealShaker.
• Цель состоит в том, чтобы обеспечить соответствие внутренним политикам соответствия и статус загрузки необходимых документов KYB.
• Проверка проходит поэтапно, всесторонне проверяя статус заявки, последовательность и актуальность.

Примечание: Новые заявки также будут одобрены в соответствии с последними критериями. Необходимые документы для KYB Пожалуйста, проверьте.

Стандарты для внешних платежных провайдеров и запросы на тщательный KYB

Внешний поставщик платежных услуг (Payment Service Provider/ ПСП Для того, чтобы соответствовать стандартам Китайской Народной Республики, важно обеспечить тщательное соблюдение KYB. Несоблюдение требований PSP может привести к приостановке работы платежной системы, что окажет значительное влияние на общую работу сервиса. Чтобы защитить непрерывность транзакций и надежность экосистемы, мы просим вашего понимания и сотрудничества.

График и льготный период

• Обзоры будут начинаться последовательно с «на этой неделе».
• Продавцам, у которых нет необходимых документов, будет предоставлен льготный период в 30 дней для загрузки.
• Соответствие требованиям подтверждается после получения ответа в течение 30 дней. Если этого не сделать, могут быть приняты такие меры, как функциональные ограничения.

Что такое KYB (Знай свой бизнес)?

KYB — это стандартная процедура проверки подлинности, приемлемости и надежности продавца. В общем случае, регистрационная информация, де-факто контролер ( Бенефициарные владельцы информация, проверка личности представителя, следы содержания бизнеса, сертификаты местонахождения и лицензии и т.д. По мере того, как законодательные нормы и требования к внешним PSP становятся все более сложными, ужесточение KYB на торговых площадках становится международной тенденцией.

Что я хочу спросить у продавцов?

1. Войдите в свою учетную запись и проверьте экран редактирования учетной записи продавца, зарегистрированной в dealshaker.com.
2. Определите, были ли загружены необходимые документы.
3. Если этого недостаточно, подготовьте последние документы в формате PDF или отсканированных данных и загрузите их в соответствии с указанными соглашениями о форматировании и именовании.
4. После загрузки вам нужно будет снова запросить одобрение. Если вы не подадите заявку снова, загрузка не будет отражена в системе и не будет отправлена.
5. После отправки, пожалуйста, регулярно проверяйте статус отражения и комментариев от DAD (дополнительные запросы, возвраты и т.д.).

Советы по подаче документов (общие примеры)

• В случае корпоративной регистрации
  • Документы, удостоверяющие личность представителя (паспорт, карта резидента) ^***, водительское удостоверение)
  • Документ о подтверждении адреса представителя (квитанция об оплате коммунальных услуг) ^{* , ***} Банковский сертификат ^***, водительское удостоверение ^** ）
  • Заверенная копия реестра (справка обо всех исторических фактах) ^***
• Для личной регистрации
  • Документы, удостоверяющие личность (паспорт, карта резидента) ^***, водительское удостоверение)
  • Документ, подтверждающий адрес (квитанция об оплате коммунальных услуг) ^{* , ***} Банковский сертификат ^***, водительское удостоверение ^** ）
  • Вам также нужно будет предоставить один из следующих документов:
    • Копия в форме регистрации бизнеса (требуется заверение из налоговой инспекции) ^***
    • Копия первой страницы налоговой декларации ^***

Налоговый сертификат Об использовании данной услуги

Если вам не нужно регистрировать свой бизнес в соответствии с законодательством Японии, вы можете одобрить это, предоставив справку об уплате налогов.

Случаи, когда не нужна регистрация бизнеса Ожидается следующее.
(1) Деятельность, которая не имеет коммерческой ценности : Если это не бизнес, который постоянно получает доход в коммерческих целях, например, временно получая доход от продажи изделий ручной работы в качестве хобби, вам не нужно регистрировать свой бизнес.
(2) Временный доход : В случае временной деятельности, которая не считается бизнесом, например, продажа ненужных товаров для заработка, нет необходимости подавать уведомление о регистрации бизнеса.

Значительный:

1. Если Вы хотите получить одобрение в Вашем налоговом сертификате, пожалуйста, убедитесь, что Ваша регистрация продавца в DealShaker.com относится к вышеуказанным видам деятельности, в разделе «Подробности» и «Сфера деятельности» регистрации продавца. (Описание бизнеса) ".
2. Обратите внимание, что для расследований DAD или PSP может потребоваться дополнительная документация.

Распространенные недостатки и обходные пути

• Подача документов с истекшим сроком действия → Обязательно проверьте дату выдачи и срок действия и подготовьте последние.
• Размытое или частично отсутствующее изображение → Переснято с разрешением, которое соответствует четырем углам, чтобы избежать теней и отражений.
• Отсутствующая информация о бенефициарных владельцах → Заявить обо всех соответствующих сторонах в соответствии с определением соотношения акций и влияния.
• Несоответствие имени → Точное совпадение зарегистрированного названия, торгового наименования, адреса и т. д. с обозначением в системе.

Политика рассмотрения DAD

ПАПА （ D ealShaker A Пропробация D epartment) всесторонне оценивает представленные материалы не только с точки зрения требований к формату, но и с точки зрения последовательности, актуальности и риска. Мы также проверяем перспективу соответствия стандартам внешних поставщиков услуг печати.

Преимущества для бизнеса

• Повышение доверия со стороны деловых партнеров и покупателей
• Защитите свой бренд, предотвращая мошеннические и неправомерные транзакции
• Стабильная работа внешних платежных соединений и адаптация к дальнейшему расширению сотрудничества
• Снижение операционных рисков за счет создания системы комплаенс

Поддержка и коммуникация

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки или в Справочный центр DealShaker.com. Часто задаваемые вопросы (FAQ) и рекомендации будут время от времени обновляться. Даже если срок подачи заявок не будет соблюден, ранняя консультация расширит возможности для подтверждения и корректировки.

DealShaker.com запросы и вопросы о процессе KYB в Японии можно связаться по следующему адресу электронной почты

Порядок подготовки документов

Ниже приведены инструкции по повторной загрузке документов.

1. Войдите в свою DealShaker.com и откройте «Офис продавца».
2. Выберите в меню пункт "Аккаунт" и нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу карточки, где появляется прикрепленное имя.
3. Выберите «Редактировать» из появившихся вариантов.
4. Откроется экран «Редактировать аккаунт продавца», где вы можете загрузить необходимые документы в поле «Предоставить документы для проверки продавца» и заполнить имя файла.
5. Наконец, нажмите на кнопку «Редактировать мерчант аккаунт» в нижней части экрана.

Обратите внимание, что отправка файлов будет ожидаться до тех пор, пока вы не завершите эту операцию.

Следующее действие (резюме)

• Обзоры начнутся последовательно на этой неделе.
• Льготный период загрузки "30 дней".
• Просматривайте панели мониторинга и модернизируйте свои документы KYB.
• Тщательная KYB для соответствия стандартам внешних платежных провайдеров. Несоблюдение стандартов напрямую связано с риском перебоев в обслуживании.

Для того, чтобы вместе создать надежный рынок, мы просим надежной поддержки каждого из вас. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность за ваше постоянное сотрудничество.